Криптобирже Binance грозит «финансовая колоноскопия» в США

Власти США опубликовали список требований, предъявляемых к бирже криптовалют Binance, уличённой в нарушении закона о борьбе с отмыванием денег.

Binance будет вынуждена открыть чиновникам доступ ко всем документам и записям, в том числе информации, относящейся к сотрудникам компании, агентам, посредникам, консультантам, партнёрам и подрядчикам, а также к трейдерам.

Работники Минюста США хотят внимательно изучить деятельность торговой платформы, чтобы выяснить, соответствует ли она законодательным нормам.

Урегулирование конфликта предполагает, что Binance даст возможность представителям Минюста, Сети по борьбе с финансовыми преступлениями и всех остальных финансовых регуляторов и правоохранительных органов получать и проверять данные, подвергая таким образом компанию и её клиентов круглосуточной и круглогодичной финансовой колоноскопии, — заявил бывший работник Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США Джон Старк.

Джон Старк

По словам Старка, на выполнение всех предъявленных требований Binance придётся потратить десятки, если не сотни миллионов долларов.

Кроме того, биржа заплатит штраф в размере $4,3 млрд. Но даже в этом случае площадке не удастся задобрить все американские ведомства, потому что SEC продолжает настаивать на обвинениях Binance в нелегальной торговле ценными бумагами и других нарушениях.

Источник