Жительницу Лондона признали виновной в отмывании BTC на $6 млрд

По данным следствия, Цзянь Вэнь занималась конвертацией биткоинов от имени некой Яди Чжан, настоящее имя которой было Чжиминь Цянь, похитившей $6,3 млрд с помощью мошенничества в Китае.

В период с 2014 по 2017 год Чжиминь Цянь похитила средства у 130 000 криптовалютных инвесторов, из-за чего оказалась в розыске в азиатской стране. В 2017 году Чжиминь Цянь перевела средства в биткоины и прилетела в Лондон.

В свою очередь Цзянь Вэнь переехала в Великобританию ещё в 2007 году, поселилась в подвальном помещении ресторана, где работала официанткой. В 2017 году Цзянь Вэнь переехала в лондонский особняк с шестью спальнями, который арендовала Чжиминь Цянь под вымышленным именем Яди Чжан.

Прокуратура утверждает, что Цзянь Вэнь действовала в качестве подставного лица, конвертируя биткоины в наличные деньги и покупая предметы роскоши, скрывая настоящий источник средств.

Цзянь Вэнь отрицала все обвинения, указывая, что была опекуном Яди Чжан, то есть Чжиминь Цянь, которая, по её словам, легально заработала средства благодаря майнингу, недвижимости и ювелирному бизнесу.

Во время обысков по месту проживания Цзянь Вэнь и Чжиминь Цянь в 2018 году полиция конфисковала биткоины на сумму свыше $2,2 млрд.

Лондонский суд признал Цзянь Вэнь виновной, но только в отмывании средств, так как прокуратура не смогла доказать её причастность к финансовому мошенничеству. Учитывая эти обстоятельства, ей грозит лишь денежный штраф, о котором объявят 10 мая этого года.

Источник