За год в Казахстане заблокировали 980 нелегальных обменников криптовалют

С начала года в Казахстане заблокировали 980 обменников криптовалют Агентство по финансовому мониторингу страны ведет несколько расследований по фактам незаконных обменных операций на сумму более $36 млн и отмывания преступных доходов

С начала года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана заблокировало 980 нелегальных площадок по обмену криптовалют, сообщается в официальном Telegram ведомства.

Такими данными делегация Казахстана поделилась на семинаре по финансовым технологиям и обороту виртуальных активов, прошедшем в городе Санья в Китае. Кроме того, ведомство отчиталось о девяти начатых расследованиях по фактам незаконных обменных операций на сумму $36,7 млн и отмывания преступных доходов.

Правила, согласно которым на территории Казахстана разрешены операции с криптовалютами при соблюдении определенных условий, были утверждены в мае прошлого года. Пилотный проект запущен на территории МФЦА (международный финансовый центр «Астана»), для участия в нем криптоплатформам необходимо получить лицензию, а банкам заявить о присоединении.

rbc.group

АФМ активно пресекает деятельность нелегальных площадок, работающих с криптовалютой вне МФЦА. В январе ведомство сообщило, что выявило пять нелегальных обменников, в них были проведены обыски, конфискованы техника и криптокошельки, заморожены активы организаторов на криптобиржах.

В марте ведомство выявило и пресекло деятельность нелегального криптовалютного обменника ABS Change с оборотом $34 млн. Трое граждан Казахстана занимались незаконным предпринимательством, управляя пунктом обмена криптовалют вне территории МФЦА.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Сергей Терский

Источник: www.rbc.ru